五角大楼某高级调查部门意图监视全世界的比特币和加密货币交易

区块链

众所周知,比特币是很难追踪的,但绝非不可能。本周,由于Twitter黑客试图骗取人们的比特币,这一资产再一次跃升成为了国际关注的焦点话题。

实际上,比特币、加密货币以及区块链的分析公司能够对加密货币交易进行取证和查验,而且往往能够准确查明交易的当事人、地点和时间。

目前,五角大楼某高级调查部门正在搜寻各方资源,意图雇佣一个加密货币分析公司专门提供“快速检测犯罪和可疑加密货币交易”信息。

五角大楼某高级调查部门意图监视全世界的比特币和加密货币交易

五角大楼某高级调查部门已经提出了申请

对比特币和加密货币交易进行分析、审查

根据美国陆军刑事调查师司令部(USACIDC)7月10日发布的一份工作声明显示,该部门正在寻求时机,争取某应用程序的授权,以帮助他们追踪和审查非法加密货币交易。不同于更为正式的申请提案,该声明只是早期研究阶段的一部分,也就是邀请提供信息。

“承包商必须在全球范围内提供基于网络的可靠加密货币调查服务。”文件中写道,并规定企业提交申报信息的截止日期是7月20日。

“基于网络的应用程序必须能够帮助执法部门识别和阻止利用加密货币进行欺诈、勒索和洗钱等非法活动的行为者。该应用程序必须确保其客户能够对加密货币交易的来源进行深入调查,并提供从比特币到其他顶级加密货币的多货币种类分析。”

此外,应用程序必须“协助发现可疑的交易模式以及各实体间的交互”,与此同时,提供“一个便于数据分析的链接分析工具”。

去年7月,位于新泽西州的美国陆军承包司令部(ACC)发布了一份预先招标通知,寻求类似的web应用程序,以帮助执法机构跟踪和识别使用加密货币进行非法目的交易的人。

五角大楼某高级调查部门意图监视全世界的比特币和加密货币交易

美国陆军承包司令部发布了一份关于比特币和加密货币分析服务的“信息征集请求,邀请各大加密服务公司于7月20日前做出回应

总部位于纽约的Chainalysis以及伦敦的Elliptic公司最近赢得了美国国税局的合约项目,他们开拓了一个细分市场,为政府机构、比特币和加密货币交易所以及相关金融机构提供区块链数据和分析。

近段时间,美国最大的比特币和加密货币交易所Coinbase因为将其区块链追踪软件授权给美国政府而上了头条新闻。这一举动随即引发了大量争议,批评人士称,该服务给这一广受欢迎的交易所带来了利益冲突。

Coinbase在一封电子邮件中表示,它已经了解了陆军刑事调查师司令部的竞标请求,但尚未决定是否投标。

Coinbase发言人表示:“我们将一直寻求机会,与各机构和执法部门通力合作,以打击非法犯罪活动。”

 

(责任编辑:张潮 HZ0011)