江西尊创新能源及其控股股东深圳泰利能源因涉嫌传销被冻结共计1.8亿元

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中国网财经8月28日讯(记者 段思琦)近日,中国裁判文书网公示两则行政裁定书显示,法院裁定江西尊创新能源有限公司、深圳泰利能源有限公司因涉嫌传销,冻结二公司银行存款共计1.8亿元,冻结期限为一年。

江西尊创新能源及其控股股东深圳泰利能源因涉嫌传销被冻结共计1.8亿元

截图来自:中国裁判文书网

据裁定书显示,慈利县市场监督管理局在查处江西尊创新能源有限公司传销一案中,为防止其转移或藏匿违法资金,于2020年7月29日向法院提出申请,要求对江西尊创新能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查,法院认为慈利县市场监督管理局的申请符合法律规定,依据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条第一、四款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十一条的规定,裁定冻结江西尊创新能源有限公司在工商银行(601398,股吧)江西上饶德兴支行账号上的银行存款9000万元,冻结期限为一年。

另一裁定书显示,慈利县市场监督管理局在查处深圳泰利能源有限公司传销一案中,为防止被申请人转移或藏匿违法资金,于2020年7月29日向法院提出申请,要求对被深圳泰利能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。法院最终裁定,冻结深圳泰利能源有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安中心区支行上的银行存款9000万元,冻结期限为一年。

江西尊创新能源及其控股股东深圳泰利能源因涉嫌传销被冻结共计1.8亿元

截图来自:中国裁判文书网

国家企业信用信息公示系统显示,江西尊创新能源有限公司成立于2017年12月2日,注册资本8421万元,实缴资本为1900万元,刘洪担任执行董事,周利担任法人、总经理。该公司由深圳泰利能源有限公司100%持股。

深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月12日,注册资本5000万元,法定代表人、总经理、董事为周利。

(责任编辑:李显杰 )